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2020-04-03 来源:柯桥日报、雨果网 浏览量:2642
新冠肺炎疫情蔓延全球,口罩等防疫物资需求升温。国内的口罩行业经过前期扩产后,产能出现了过剩迹象,很多企业都萌生出口口罩的念头。
但实际过程中却是询价的多,真正下单的少。外贸人面对大量的询单,努力报价后却发现都是假单。
澳门某企业于2020年2月22日在网上查询到匈牙利一家企业生产供应防疫物资的信息,发现产品种类齐全且产能充足,于是就按照该企业网站上的电子邮件地址与其联系,当天即收到回复。双方就采购口罩的规格、价格及运输等方面进行了协商。随后匈牙利企业发来形式发票(PI),要求先支付50%的货款作为订金,便能立即发货。
2月25日,澳门企业以银行转账方式向指定账户支付了50%订金。付款后,澳门企业还就有关生产情况、出货时间及成品照片与匈方多次沟通,并于2月27日得到匈方邮件承诺将按时发货。但自此以后,匈牙利企业杳无音信,再无法联系上。
美国财政部金融犯罪执法网络(“FinCEN”)也于2020年3月16日发布预警通知,警告金融机构与新冠肺炎疫情(COVID-19)相关的非法行为,特别指出当前国际经贸欺诈出现了新的发展趋势:
1. 冒名顶替者诈骗:冒充政府机构、国际组织和医疗组织的犯罪分子,以募集捐款,窃取个人信息或分发恶意软件。
2. 投资诈骗:欺诈者歪曲事实,声称上市公司的产品或服务可以预防、检测或治愈冠状病毒。
3. 产品欺诈:销售未经批准或错误品牌的产品,并作出与COVID-19有关的虚假声明的公司;或以欺诈手段销售与COVID-19相关的用品,例如口罩。
4. 内幕交易:内幕交易者基于有关COVID-19对股票财务业绩有负面影响的重大非公开信息进行交易或向他人提供小费。