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2020-07-23 来源:化纤头条、诸暨日报 浏览量:2683
去年8月,诸暨经侦大队相继接到本地2家纺织企业报案,称被倪林、宋伟(化名)两人合同诈骗千万余元,损失惨重。在将涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人倪林、宋伟捉拿归案后,民警经过深入调查,挖出了一个更深的秘密。
陈总是诸暨一家大型服装厂的负责人,案件经他陈述,2016年8月,倪林和宋伟找上门谈合作。
民警走访受骗企业
双方签了总价37.2万元的12600件摇粒绒外贸订单。交货后,倪林、宋伟一次性付清了货款。
紧接着,两人声称自己拿下美国某品牌经营权,想让陈总做品牌加工商。2017年,双方先后签订了5份购销合同,货款达1500万元。
等第一批价值480万元的货物发出后,倪林、宋伟两人各种拖欠货款,仅肯支付46.9万元。
面对恶意赊欠,陈总骑虎难下,继续生产交货可能面临破产,如果停止加工,已采购的面料就浪费了。他只能将价值1000多万元的服装生产出来,作清货处理,亏了700多万元!
而另一头,倪林和宋伟采用同样手段,对诸暨另外两家服装厂行骗,其中一家损失1300万元,另外一家看穿诡计及时止损。
民警经过深入调查发现,倪林、宋伟在2015年至2018年期间,注册了浙江泰艾妮、浙江增创、杭州莹宇、杭州嘉萌等多家公司,和省内外24家企业签订了购销合同。
当被民警问及为何频繁注册公司、总找新客户合作时,倪林回答:“一家公司多次拖欠货款很容易吃上民事官司或被公安调查,信誉度低不好签合同。老客户那里货款没有结清,也不会继续和我合作,我们只能不停寻求新客户。”
就这样,倪宋二人利用纺织业 “赊账接单”的潜规则,仅支付少部分货款,给杭州、义乌、象山和平湖等二十多家企业造成了经济损失1.1亿余元!
而在倪林、宋伟背后,更隐藏着一名长三角纺织业“杀手”JOE ZHANG——美籍华裔张福铭。通过互联网搜索“张福铭 ”,会跳出许多控诉其诈骗国内纺织企业的帖子。
百度搜索“张福铭”
据了解,因为张福铭的整个操作环节都是通过其代理人完成,取证难度很大。另外,他远在美国,根据目前国内的司法程序,也很难追回货款。因此,20多年来,都没有张福铭被制裁的消息,反而还有国内纺织企业继续被骗。
而倪林、宋伟的货物均是出口给“JAD”、“nine fashion”等5家美国的公司,公司实际控股人为JOE ZHANG(张福铭)。
诸暨市公安局经侦大队抓获倪林和宋伟后,他俩承认,完全清楚张福铭行骗纺织企业的不良行径,并且2015年12月,宋伟还去美国见过张福铭。
之后的5年,倪林、宋伟和张福铭合作的业务多达1000多万美金,而张福铭仅支付了200多万美金。两人以先履行小额合同或部分履行合同的办法,诱骗国内企业与张福铭签订加工合同,骗取货物后出口,犯罪情节极为恶劣。
日前,倪林、宋伟两人因涉嫌合同诈骗金额巨大,已移送起诉至绍兴市人民检察院。
企业负责人送锦旗
近年来“赊账接单”诈骗案屡见不鲜,却还能屡屡得手,正是利用了经营者遇到“大生意”时,怕要求先付款会得罪买主的心理。为此提醒广大纺织老板,谨慎交付未付款货品,警惕陌生买家,提高防范意识,避免上当受骗。
签订合同时可要求对方写欠条,载明时间、型号、数量、金额、收货人、发货人等信息,留其身份证复印件,自己也要保留收货单。发现自己被骗后第一时间报警,并尽量回忆起相关细节,为警方提供线索以方便警方及时破案。