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2021-04-20 来源:南通反诈 浏览量:5706
织布厂为了减少成本,通过闲鱼平台找到“电费充值卖家”,得到 8% 的折扣价。然而这个折扣价可不简单,是诈骗分子花式洗钱的一个环节。
诈骗分子诱骗受害人将钱款直接充值至“织布厂电费帐户”,而织布厂再按照折扣,将干净钱转回给“卖家”,这一进一出间就达到了洗钱目的。
2021年2月,南通如东警方在工作发现,该织布厂电费账户有“外地被骗钱款”流入,涉案金额较大。随后如东警方立案侦查,先后抓获涉嫌隐瞒犯罪所得的凌某程、凌某。
为织布厂电费买单的钱来自这类案件:杨女士接到自称客服的电话,为其办理货品质量问题的退款服务。杨女士按照指定要求,刷芝麻信用分办理退款,向织布厂缴纳5000元电费,后来意识到被骗。