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羽绒快讯 | 相关羽绒企业20余家，涉案金额5000余万，萧山警方破获诈骗大案

2022-05-14 来源：萧山公安浏览量：922

假采购，真诈骗！ 20多家羽绒企业因此被坑，涉案金额高达5000余万，严重危害了正常的市场经营秩序。

去年八九月间，一位自称是海宁缔赢文化发展有限公司（以下简称缔赢公司）的业务员，来到萧山新塘街道的一家知名羽绒企业，表示要采购大量羽绒。

还没经过深入考察，双方就签订了第一份合同，而买方支付了30%定金。其后在不到一个月的时间内，同时是支付第二期货款前，涉案人员利用时间差，诱骗受害单位连续签订了三份采购合同，共计28吨羽绒。

最后，缔赢公司以种种理由，拖欠着剩余的616.8万元的合同款，而受害单位在多次追讨未果后，自觉被骗，紧急向萧山警方报案。

经过萧山警方初步调查，发现该公司并非唯一的受害企业，辖区新塘街道另一家羽绒企业也踩进了圈套，损失金额154万余元。

除了本地企业，绍兴、海宁、桐乡等地的受害企业、个人也陆续前来报案。经统计，相关企业多达20余家，涉案金额高达5000余万。部分企业因此资金流断裂，经营困难。

萧山区公安分局立即由经侦大队牵头，组织精干警力成立了专案组，而随着专案组调查的深入，潜藏在缔赢公司背后的犯罪团伙逐渐浮出水面。

该团伙从2021年4、5月份开始，采用连续滚动的方式，逐步扩大涉案公司的债务，企图利用公司的有限责任，逃避无限扩大的债务，致使企业经营不具有可持续性，签订合同没有履约能力。

该案涉及区域多、面广，取证难度大，然而专案组还是成功掌握该团伙的内部组织架构，活动规律以及落脚点等情况，抓捕时机成熟。

日前，萧山警方出动40余名警力，果断收网，分赴海宁、桐乡、河南郑州、杭州余杭、河北保定等地，抓获团伙主犯暴某某、沈某某等人在内的10名犯罪嫌疑人，成功将该犯罪团伙一锅端。

警方还查封房产一套，奔驰房车一辆，冻结账户10个，扣押涉案服装1万余件，全力为受害企业追赃挽损。目前，10名嫌疑人已被萧山警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

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