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注意！合同诈骗防不胜防，羽绒纺织等20多家企业被骗5000多万

2022-05-17 来源：金绒浏览量：1047

假采购，真诈骗！近日，一起涉及5000万的大案引起了人们的注意。

2021年的8、9月间，一位自称是海宁缔赢文化发展有限公司（以下简称缔赢公司）的业务员，来到萧山新塘街道的一家知名羽绒企业，表示要采购大量羽绒。

由于该业务员给出的条件颇有诚意，于是这家知名羽绒企业动心之下，贸然与对方签署了第一份合同。

“合同约定，订单分3期支付，第一期先支付30%，此后根据出货情况再继续支付货款。”办案的周警官介绍说。

后来在不到一个月的时间里，同时也是支付第二期货款前，涉案人员利用时间差，诱骗受害单位连续签订了三份采购合同，共计28吨羽绒。

然而当羽绒全部交付后，缔赢公司却以种种理由推诿，拖欠着剩余的616.8万元合同款，而羽绒企业因为多次追讨未果，遂向警方报案。

犯罪团伙浮出水面

经萧山警方初步调查发现，这家羽绒企业并非唯一的受害企业，辖区新塘街道的另一家羽绒企业也踩进了圈套，损失金额154万余元。

萧山区公安分局立即由经侦大队牵头，组织精干警力成立专案组，全力开展案件侦破。

立案后，绍兴、海宁、桐乡等外地的受害企业或个人，也陆续前来报案。经统计，相关企业多达20余家，涉案金额高达5000余万。

周警官分析说：“他们以‘先支付3成定金’骗取受害企业信任，当拿到全部货品后，再以低于市场价的价格将货物卖出去。”

“以羽绒为例，先支付300多万元的定金，拿到价值900多万元的羽绒后，以市场价六七折的价格卖出去，除去支付定金的部分，还能赚到两、三百万元的利润。”

随着专案组调查的深入，潜藏在缔赢公司背后的犯罪团伙逐渐浮出水面。专案组成功掌握了该团伙的内部组织架构，活动规律以及落脚点等情况，抓捕时机成熟。

2022年3月，萧山警方在浙江、河南、河北等多地，将犯罪团伙成员暴某某、沈某某等10名犯罪嫌疑人抓获，并查封房产一套、奔驰房车一辆，冻结账户10个，扣押涉案服装1万余件。

据抓捕视频显示，在嫌疑人租用的仓库中，还存有大量未出售的羽绒和羽绒服。

警方表示，该团伙从2021年4、5月份开始，采用连续滚动的方式，逐步扩大涉案公司债务，企图以公司作为主体逃避债务。

而且该团伙在注册企业时，还找来了年纪轻轻的邹某某担任企业的法定代表人。邹某某本来是一家 KTV 保安，而这伙人平日花天酒地招待他，其实是想出事了，让他出来顶包。

纺织行业成为合同诈骗的重灾区

承诺高价采购，赊账拿到货后转手卖出。这种“空手套白狼”的方式，其实在纺织行业内并不陌生。

一般情况下，骗子名片上的公司纯粹虚构，无工商营业执照、无注册资金、无生产设备，但一般会租赁一间写字楼（或公寓套房）装装门面。当然，有些骗子的身份信息也是虚构的。

他们从受害单位骗来货物后，大多及时转手卖掉，待骗得几笔之后，最终逃之夭夭。

对于这种骗局，只需审查签订合同的主体是否合法，通过工商登记查询或同行业人员的咨询，了解合同主体的情况，就能防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。

不过对于一些有计划有组织的专业化诈骗集团，却是让人防不胜防了，甚至事后还拿对方没有办法。

这种合同诈骗犯罪团伙，在无经济能力履行合同的情况下，骗取企业、经营户的货物，之后以各类借口拒不支付货款，实则已将货物在国外、国内低价处理，并私下将回收的货款转移。

而当企业、经营户拿不到钱，最终走民事诉讼的途径时，该团伙便以更换公司法定代表人的方式，来逃避民事责任，并购买新的空壳公司继续诈骗。

合同诈骗罪是近年来多发的经济犯罪之一，纺织行业则成为合同诈骗的重灾区。

“不欠账不做生意”。在纺织行业中，有这么一种说法，大概是：你要是想一手交货，一手立即付清全部货款，那你可能就永远不会有生意上门。

正是这样的商业心态被犯罪分子所利用，做起了名为生意实为诈骗的勾当。

一般买方可以不支付任何费用，就能购买到货物，“打白条”做生意；即使支付货款，其所占总货款的比例也偏低，一般在10%-30%左右，从而给骗子“倒差价”提供了足够的空间。

没有履行能力，就是一个假合同

在签订合同时，我们都应该注意签订的人是否有履行能力。没有履行能力，就相当于这个合同就是一个假合同，即通常所说的皮包公司利用出卖人的轻信，骗取出卖人的货物。

一般来说，我们可以从以下几方面调查合作方的信息：

（1）审查合同的主体是否合格。在法律上，如果合同主体不合格，例如公司已经注销，那么双方签订的合同书无效。在交易开始之前，要认真做好主体审查，看对方有没有资格做这笔交易。

（2）审查合同的主体是否有经营能力及不良记录。创业者可以查看营业执照，了解对方的经营范围，也可以通过国家企业信用信息网，查询对方的注册资本和实缴资本，判断对方的资金情况。

（3）了解合作企业及股东的涉诉情况。如果企业经营状况不佳，可能在合同签订前就已经存在欠款纠纷，可以在中国裁判文书网、企查查等企业查询APP等了解对方是否有诉讼案件以及案件类型，以此判断对方是否有过违约的行为。

买卖双方还要记得在定金条款中注明不履行合同的具体情形。一旦支付了定金，合同就会生效，买方就需要承担责任。

预付款同样是预先支付，但它的性质与定金完全不同。

预付款是债务人提前履行债务的行为，不起担保债务履行的作用，当一方当事人违约时，预付款可以抵冲损失赔偿，并且不存在罚则问题，所以要分清定金和预付款的区别。

此外在签订合同时，出面签约的可能是业务人员或推销员，但是并非每位员工都有代表公司签署合同的权利。

此时可以要求对方提交的公司开具的正式书面授权证明，常见的有授权书、委托书等，了解对方的身份和权限范围，以确保合同的合法性。

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