羽绒金网 > 国内快讯 > 新闻内容

又到一年出货季，慎防“假订单”骗绒

2023-06-10 来源：金绒浏览量：572

2021年八九月间，一位自称来自海宁缔赢文化发展有限公司（以下简称“缔赢公司”）的业务员，拜访了萧山新塘街道的一家知名羽绒企业，表示要采购大量羽绒。

由于该业务员给出的条件极有“诚意”，于是这家羽绒企业动心之下，还没经过深入考察，就贸然与对方签署了第一份合同。

该合同约定，订单分3期支付，第一期先支付30%，此后根据出货情况再继续支付货款。

而买方如约支付了30%定金，不过在支付第二期货款前，缔赢公司利用时间差，在不到一个月的时间内，诱骗这家羽绒企业再次签订了三份类似的采购合同，共计28吨羽绒。

接着，缔赢公司就以种种理由，拖欠剩余的616.8万元的合同款，而羽绒企业在多次追讨未果后，自觉遭遇了合同诈骗，于是紧急向警方报案。

羽绒业特大合同诈骗，涉案金额5000余万

事实上，这家羽绒企业并非唯一的受害者。经警方调查发现，辖区新塘街道的另一家羽绒企业也踩进了圈套，损失金额154万余元。

后来，绍兴、海宁、桐乡等地的受害企业和个人也陆续前来报案。经统计，相关企业多达30余家，涉案金额高达5000余万。而此案也被列为公安部督办案件。

警方分析，涉案人员先以“先支付3成定金”骗取受害企业信任，当拿到全部货品后，再以低于市场价的价格将货物卖出去。

以羽绒为例，用300多万元的定金，却能拿到价值900多万元的羽绒，再以六、七折的市场价格卖出去，最终减去定金的部分，还可以赚到两、三百万元的利润。

随着警方调查的深入，潜藏在缔赢公司背后的犯罪团伙逐渐浮出水面。 2022年3月，杭州萧山破获了这起涉羽绒业特大合同诈骗案，将犯罪团伙成员暴某某、沈某某等17名犯罪嫌疑人抓获。

经查，该团伙从2021年四五月份开始，通过开设空壳公司，与受害企业连续签订多份购销合同，但实际并无履约能力。

而骗取的羽绒原材料，一部分以远低于市场的价格抛售，一部分加工成衣后，以低于成本价销售。据抓捕视频显示，现场还存有大量未出售的羽绒和羽绒服。

空手套白狼，带来经济损失1.1亿余元

承诺高价采购，赊账拿到货后转手卖出。这种“空手套白狼”的方式，其实在纺织行业内并不陌生。

在2016年10月至2017年6月期间，诸暨两家服装企业就被杭州同一家外贸企业，骗走了价值达1600余万元的货物。

一开始，这家外贸企业只是下一些小额订单，付款非常及时，但在获取到信任后，再下的大额订单就仅仅支付少部分货款，而被骗企业的货物发往美国后，会被外贸企业的同伙低价销售。

民警经过调查发现，注册这家外贸公司的宋某、倪某，竟然还注册了浙江泰艾妮、浙江增创、杭州莹宇、杭州嘉萌等多家公司，和省内外24家企业签订了购销合同。

当警方问及为何频繁注册公司时，倪某回答： “一家公司多次拖欠货款很容易吃上官司或被调查，信誉度低不好签合同。 ”

在纺织行业中，有“不欠账不做生意”这么一种说法，大概是：你要是想一手交货，一手立即付清全部货款，那你可能就永远不会有生意上门。

就这样，倪宋二人利用纺织业 “赊账接单”的潜规则，给杭州、义乌、象山和平湖等二十多家企业造成了经济损失1.1亿余元！

诈骗屡屡得手，是利用了经营者怕得罪买主

合同诈骗的犯罪团伙，在无经济能力履行合同的情况下，骗取企业、经营户的货物，之后以各类借口拒不支付货款，实则已将货物在国外、国内低价处理，并私下将回收的货款转移。

而当企业、经营户拿不到钱，最终走民事诉讼的途径时，该犯罪团伙便以更换公司法定代表人的方式，来逃避民事责任，并购买新的空壳公司继续诈骗。

如上述羽绒业特大合同诈骗，犯罪团伙就在注册企业时，找来了年纪轻轻的邹某某担任法定代表人。而这伙人平日花天酒地招待邹某某，其实是想出事了，让他出来顶包。

另一方面，“赊账接单”诈骗案能屡屡得手，主要是利用了经营者遇到“大生意”时，怕要求先付款会得罪买主的心理。特别是遇上4-8月这些出货的旺季，羽绒企业在繁忙之余，不免会放下部分警惕。

为此提醒广大纺织老板，谨慎交付未付款货品，小心陌生买家，提高防范意识，避免上当受骗。而发现被骗后应该第一时间报警，并尽量回忆相关细节，为警方提供线索，以方便及时破案。

免责声明：本站资讯信息来源为网友投稿、本站原创、转载其他媒体，针对于网友投稿和转载其他媒体的资讯内容，版权归原作者所有，同时我们也会标注资讯内容原始出处，羽绒金网在线刊载此文仅为提供更多资讯信息，并不代表本站同意文中的说法或描述，也不构成任何建议。如对本文有任何异议，请联系我们1831045446@qq.com。