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2023-06-10 来源:金绒 浏览量:601
2021年八九月间,一位自称来自海宁缔赢文化发展有限公司(以下简称“缔赢公司”)的业务员,拜访了萧山新塘街道的一家知名羽绒企业,表示要采购大量羽绒。
由于该业务员给出的条件极有“诚意”,于是这家羽绒企业动心之下,还没经过深入考察,就贸然与对方签署了第一份合同。
该合同约定,订单分3期支付,第一期先支付30%,此后根据出货情况再继续支付货款。
而买方如约支付了30%定金,不过在支付第二期货款前,缔赢公司利用时间差,在不到一个月的时间内,诱骗这家羽绒企业再次签订了三份类似的采购合同,共计28吨羽绒。
接着,缔赢公司就以种种理由,拖欠剩余的616.8万元的合同款,而羽绒企业在多次追讨未果后,自觉遭遇了合同诈骗,于是紧急向警方报案。
01
羽绒业特大合同诈骗,涉案金额5000余万
事实上,这家羽绒企业并非唯一的受害者。
后来,绍兴、海宁、桐乡等地的受害企业和个人也陆续前来报案。
警方分析,涉案人员先以“先支付3成定金”骗取受害企业信任,当拿到全部货品后,再以低于市场价的价格将货物卖出去。
以羽绒为例,用300多万元的定金,却能拿到价值900多万元的羽绒,再以六、七折的市场价格卖出去,最终减去定金的部分,还可以赚到两、三百万元的利润。
随着警方调查的深入,潜藏在缔赢公司背后的犯罪团伙逐渐浮出水面。
经查,该团伙从2021年四五月份开始,通过开设空壳公司,与受害企业连续签订多份购销合同,但实际并无履约能力。
而骗取的羽绒原材料,一部分以远低于市场的价格抛售,一部分加工成衣后,以低于成本价销售。
02
空手套白狼,带来经济损失1.1亿余元
承诺高价采购,赊账拿到货后转手卖出。
在2016年10月至2017年6月期间,诸暨两家服装企业就被杭州同一家外贸企业,骗走了价值达1600余万元的货物。
一开始,这家外贸企业只是下一些小额订单,付款非常及时,但在获取到信任后,再下的大额订单就仅仅支付少部分货款,而被骗企业的货物发往美国后,会被外贸企业的同伙低价销售。
民警经过调查发现,注册这家外贸公司的宋某、倪某,竟然还注册了浙江泰艾妮、浙江增创、杭州莹宇、杭州嘉萌等多家公司,和省内外24家企业签订了购销合同。
当警方问及为何频繁注册公司时,倪某回答:
在纺织行业中,有“不欠账不做生意”这么一种说法,大概是:
就这样,倪宋二人利用纺织业 “赊账接单”的潜规则,给杭州、义乌、象山和平湖等二十多家企业造成了经济损失1.1亿余元!
03
诈骗屡屡得手,是利用了经营者怕得罪买主
合同诈骗的犯罪团伙,在无经济能力履行合同的情况下,骗取企业、经营户的货物,之后以各类借口拒不支付货款,实则已将货物在国外、国内低价处理,并私下将回收的货款转移。
而当企业、经营户拿不到钱,最终走民事诉讼的途径时,该犯罪团伙便以更换公司法定代表人的方式,来逃避民事责任,并购买新的空壳公司继续诈骗。
如上述羽绒业特大合同诈骗,犯罪团伙就在注册企业时,找来了年纪轻轻的邹某某担任法定代表人。
另一方面,“赊账接单”诈骗案能屡屡得手,主要是利用了经营者遇到“大生意”时,怕要求先付款会得罪买主的心理。
为此提醒广大纺织老板,谨慎交付未付款货品,小心陌生买家,提高防范意识,避免上当受骗。